朗源股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 (本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。) 朗源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 1 月 6 日以电子邮件、传 真和电话的方式,向公司董事发出关于召开第三届董事会第十次会议的通知。本 次会议于 2017 年 1 月 17 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,由董事长戚大广先生主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。本次会议经过有效表决,形成如下决议: 一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任朱强国先生担 任公司副总经理, 任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案已获独立董事事前认可,并出具专项独立意见。 表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 特此公告。 朗源股份有限公司董事会 二〇一七年一月十九日
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公告日期:2017-01-19 |
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附件:公告原文 |
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