朗源股份：第三届董事会第十次会议决议公告

朗源股份有限公司
                    第三届董事会第十次会议决议公告
    （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
    朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 6 日以电子邮件、传
真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第十次会议的通知。本
次会议于 2017 年 1 月 17 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚大广先生主持。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱强国先生担
任公司副总经理, 任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    本议案已获独立董事事前认可，并出具专项独立意见。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。
                                                    朗源股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年一月十九日