朗源股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独
立董事工作制度》、《朗源股份有限公司章程》的规定，作为朗源股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场,就
第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任副总经理的独立意见
1、本次董事会会议对公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序
合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基
础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司副总经理的
资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不
存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高
级管理人员应履行的各项职责。
因此，我们同意公司聘任朱强国先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议的
独立意见》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
张东明 梁坤 彭建云
朗源股份有限公司
二〇一七年一月十九日
