北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议由董事长解浩然先生召集，并于 2017 年 1 月 15 日以电子邮件方式通知全体
董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于 2017 年 1 月 18 日以通
讯方式召开，应出席本次会议的董事 7 人，实际亲自出席本次会议的董事 7 人，
公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会
审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向和睿资本增资并发起设立教育产业并购基金的关联
交易议案》
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关
于向和睿资本增资并发起设立教育产业并购基金的关联交易公告》。
表决结果：董事钟昌震为本次交易的关联董事，回避表决。同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一七年一月十九日
