中弘股份：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

证券简称：中弘股份       证券代码：000979       公告编号：2017-009
                  中弘控股股份有限公司
    关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2017 年 2 月 8 日下午 15:00
    （2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 8 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具体
时间为：2017 年 2 月 7 日 15:00 至 2017 年 2 月 8 日 15:00 期间的任
意时间。
    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、现场会议出席对象：
    （1）于股权登记日 2017 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 32 号
楼
     二、会议审议事项
     （一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2017 年第二次
临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
     （二）本次会议审议的议案为：
     审议《关于为子公司借款提供担保的议案》
     本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
     （三）上述议案的内容详见 2017 年 1 月 19 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公司第七届董事会 2017 年第二次
临时会议决议公告（公告编号 2017-007）及相关公告。
     三、现场股东大会会议登记方法
     1、登记方式：
     （1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行
登记。
     （2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记。
     （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
     2、登记时间：2017 年 2 月 6 日，上午 9 时到 11 时，下午 3 时
到 5 时。
     3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1
号院 32 号楼公司证券部。
     邮编：100024
     传真：[phone]
     4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
     （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
     （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
     （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
     （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
     授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ： http ：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程如下：
     （一）网络投票的程序
     1、投票代码：360979；
     2、投票简称：中弘投票
     3、议案设置及意见表决
     （1）议案设置
               股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                                议案名称                     议案编码
       议案1          关于为子公司借款提供担保的议案                   1.00
    （2）填报表决意见
    根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
     （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
     （二）通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2017 年 2 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 7 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 2 月 8 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    五、 其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：马刚    王杨
    联系电话： [phone] 转 9979、 010-59279979
    联系传真：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]
    2、会议费用
    与会股东交通、食宿等费用自理
    六、 备查文件
    1、公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议
                                    中弘控股股份有限公司
                                            董事会
                                      2017 年 1 月 18 日
附：
                                  授权委托书
       兹委托      （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股
份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
序号                   议案名称                 赞成     反对   弃权
1.00     关于为子公司借款提供担保的议案
    备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托
书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章） ：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：        年   月    日