证券代码:000979 证券简称: 中弘股份 公告编号: 2017-008
中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中弘矿业投资有限公司(以下简称“中弘矿业”)系中弘控股股
份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司,因偿
还借款需要,中弘矿业拟与吉林省信托有限责任公司(以下简称“吉
林信托”)签署《信托贷款合同》,吉林信托拟通过设立专项资金信
托计划向中弘矿业提供贷款不超过人民币 22,000 万元,贷款期限均
为 24 个月,贷款年利率为 8.7%-9.2%(具体以吉林信托出具的《借据》
为准)。
公司间接持股的全资子公司长白山保护开发区腾龙房地产开发
有限公司拟以其拥有的位于吉林长白山池南区漫江村漫江小镇的国
有土地使用权(土地证号:抚国用【2013】第 062180001 号、抚国用
【2013】第 062180002 号、抚国用【2013】第 062180003 号、抚国用
【2013】第 062180004 号)及该地块范围内的在建工程为中弘矿业上
述借款提供抵押担保。
本公司拟为中弘矿业上述借款提供不可撤销的连带责任保证担
保。
本公司与吉林信托不存在关联关系,上述借款的具体情况以签署
的正式合同为准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规
定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易。
上述事项已经公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议审议通
过,本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称:中弘矿业投资有限公司
成立日期:2007年5月28日
注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(高新区)高新街
258 号数码港大厦 2012-432 号
法定代表人:何礼萍
注册资本: 65,000 万元
统一社会信用代码:91650100662153559Y
经营范围:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行
股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
与本公司关系:本公司持有中弘矿业 100%股权
截止 2015 年 12 月 31 日(经审计),中弘矿业资产总额 128,201.18
万元,净资产 108,135.59 万元,2015 年度实现净利润 45,466.89 万
元。截止 2016 年 9 月 30 日(未经审计),中弘矿业资产总额为
214,599.86 万元,净资产为 108,099.86 万元,2016 年 1-6 月份实现
净利润为-35.73 万元。
三、拟签署担保合同的主要情况
担保方式:不可撤销的连带责任保证担保
担保金额:22,000万元
担保期限:主合同债务履行期限届满之日起两年
担保范围:全部本金及利息(包括罚息和复利)、违约金、赔偿
金和债权人为实现债权、抵押权的全部费用(包括但不限于诉讼费、
仲裁费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、
电讯费、差旅费等)及主合同无效后就债权人的全部经济损失与债务
人承担连带赔偿责任。
四、董事会意见
1、提供担保的原因:中弘矿业本次借款用于偿还前期借款,保
证公司的正常经营。
2、董事会认为:中弘矿业为本公司全资子公司,公司对其具有
完全控制权,经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在
重大影响,不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,本公司(含全资及控股子公司)累计对外担保金额
约为 1,266,674 万元,全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的
担保,占本公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 584,937.34 万元
的 216.55%,占本公司 2016 年 9 月 30 日未经审计的净资产 982,720.26
万元的 128.89%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
公司第七届董事会2017年第二临时会议决议
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 18 日