中弘控股股份有限公司
第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七
届董事会 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 1 月 16 日以书面、
传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017 年 1 月 18 日以通
讯方式召开，会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》（7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
本公司董事会同意公司为中弘矿业投资有限公司 22,000 万元人
民币借款提供不可撤销的连带责任保证担保。
本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
有关本次担保的具体情况详见同日披露的“公司关于为子公司借
款提供担保的公告”（公告编号：2017-008 号）。
二、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议
案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会定于 2017 年 2 月 8 日召开公司 2017 年第二次临时股
东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 18 日
