栖霞建设第六届董事会第二十次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2017 年 1 月
11 日以电子传递方式发出，会议于 2017 年 1 月 18 日在南京市以通讯方式召开，
董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
    会议审议并通过了《关于质押部分棕榈生态城镇发展股份有限公司股票进行
融资的议案》：
    为拓宽融资渠道，公司拟将所持有的棕榈生态城镇发展股份有限公司（证券
代码：002431，证券简称：棕榈股份）股票中的 9400 万股进行质押融资，融资
金额为 4 亿元人民币，年化利率不超过 5.5%，期限不超过 24 个月，期满一年后
可提前还款。
    董事会授权董事长具体办理本次股权质押融资事项的相关事宜。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                        2017 年 1 月 19 日