东华科技：第五届监事会第十八次会议决议公告

东华工程科技股份有限公司
          第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第五届监事会第十八次会议通知于 2017 年 1 月 6 日以传真、电子邮件
等形式发出，会议于 2017 年 1 月 16 日在公司 A 楼 1906 会议室现场召
开。会议由监事会主席袁经勇主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，无委托出席情况。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于投资设立瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）
PPP 项目项目公司的议案》。
    经审核，监事会认为：设立项目公司是公司投资、建设和运营瓮安
县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP 项目的需要，并符合该 PPP 项
目合同的要求和国家关于 PPP 项目运作模式的规定。本次投资事项未损
害公司及中小股东的利益。监事会同意公司投资设立瓮安县草塘“十二
塘”景观工程（一期）PPP 项目的项目公司。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2017 年 1 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2017-005 号《关于投资设立瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一
期）PPP 项目项目公司的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的五届十八次监事会决议。
特此公告。
                   东华工程科技股份有限公司监事会
                        二○一七年一月十七日