东诚药业：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

烟台东诚药业集团股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”））第三届董事会、第
   三届监事会将于 2017 年 1 月 18 日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监
   事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳
   定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第三届董事会各专
   门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推
   进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
       在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员、监
   事会全体成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其相应
   的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。
       特此公告。
                                       烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                    2017 年 1 月 17 日