债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下称“公司”或“太安堂药业”)第四届董
事会第十次会议于2017年1月16日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召
开，会议通知已于2017年1月6日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会
议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本
次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
审议通过《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于回购注销首次授予和预留授予的部分限
制性股票的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事关于首次授予和预留授予的部分限制性股票回购注销相关事
项的独立意见》和《国浩律师（广州）事务所关于广东太安堂药业股份有限公司
回购注销部分限制性股票的法律意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
