债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2017 年 1 月 16 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已
于 2017 年 1 月 6 日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监
事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由
监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
审议通过《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：监事会对本次回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票
相关事项进行了核查并认为：根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，
公司本次对已离职的 19 名激励对象认购的 399000 股限制性股票进行回购注销。
本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购
注销行为。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司公司第四届监事会第四次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇一七年一月十七日
