债券代码：112238 债券简称：15 振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
根据公司第八届董事会 2017 年第一次会议决议，公司将于 2017 年 1 月 20
日 14:30 在公司 12 楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。公司已于 2017
年 1 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会
的通知》。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事
项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议届次：本次股东大会是 2017 年第一次临时股东大会
2.召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会于 2017 年 1 月 3 日
召开第八届董事会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于召开 2017 年第一次
临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2017 年 1 月 20 日（星期五）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017
年 1 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2017 年 1 月 19 日 15:00
至 2017 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2017 年 1 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲
自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7.现场会议召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12
楼会议室。
二、会议审议事项
1.提交本次股东大会表决的议案
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.提交本次股东大会表决的议案内容
提交本次股东大会审议的议案已经 2017 年 1 月 3 日召开的第八届董事会
2017 年第一次会议审议通过，议案内容详见 2017 年 1 月 4 日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
3.特别决议案
上述议案(1)为特别决议案，议案（2）与议案（1）存在逻辑关联性，因此
也以特殊决议的形式表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印
件，授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人
股东帐户卡复印件办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定
代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手
续，或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、
法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：
2017 年 1 月 17 日—1 月 19 日上午 8:30—下午 17:00 及会议现场投票前。
3.登记地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 1604 室董事会办
公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投
票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
电话：0755-25863061 传真：0755-25863381
联系人：杜汛、罗丽芬
2.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费
用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会 2017 年第一次会议决议
特此公告。
附件： 1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书格式
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一七年一月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360006；投票简称：振业投票
2．议案设置及意见表决。
（1）议案设置：
本次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 总议案统一表决
议案 1 《关于修订<公司章程>的议案》 1.00
议案 2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.00
本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。议案编
码 1.00 代表议案 1，议案编码 2.00 代表议案 2。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
（3）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东
对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2017 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 1 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限
公司 2017 年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
序号 议 案 同意 反对 弃权
一 《关于修订<公司章程>的议案》
二 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，
并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个
以上“√”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
