南玻Ａ：第七届董事会临时会议决议公告

证券代码：000012；200012； 112022                  公告编号：2017-004
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02
                       中国南玻集团股份有限公司
                    第七届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于 2017 年 1 月 13 日以通
讯形式召开。会议通知已于 2017 年 1 月 10 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为全
资子公司担保的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
     特此公告。
                                          中国南玻集团股份有限公司
                                                 董 事    会
                                          二〇一七年一月十四日