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公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月23日上午在公司总部11楼会议室召开，本次出席会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份72,674,925股，占公司有表决权股份总数的52%，会议符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长刘文彦先生主持。会议形成决议如下：
一、审议通过了关于调整公司部分董事的议案：
因工作调整原因，董事叶长春先生、裴东平先生、涂帆先生、黄永平先生申请辞去董事职务。师力先生、刘琪先生、张继广先生、孙洁先生当选为新的非独立董事。上述董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
1、选举师力先生为公司第五届董事会董事：
同意72,674,925股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、选举刘琪先生为公司第五届董事会董事：
同意72,674,925股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、选举张继广先生为公司第五届董事会董事：
同意72,674,925股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4、选举孙洁先生为公司第五届董事会董事：
同意72,674,925股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
二、审议通过了关于调整公司部分监事的议案：
因工作调整原因，监事明慧女士、聂少成先生、张雪华先生申请辞去公司监事职务。刘莉红女士、刘岭女士、李阳先生当选为新的监事。上述监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
1、选举刘莉红女士为公司第四届监事会监事：
同意72,674,925股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、选举刘岭女士为公司第四届监事会监事：
同意72,674,925股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、选举李阳先生为公司第四届监事会监事：
同意72,674,925股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
湖北安格律师事务所方芳律师、刘慧玲律师对公司2003年第一次临时股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，公司独立董事樊民、唐国平、赵建平、闭伟宁对调整公司董、监事事项发表如下独立意见：公司原任董、监事的离任程序合法，公司现任董、监事的任职资格、提名方式和聘任程序合法有效。
特此公告
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二00三年十月二十四日
