苏州固锝电子股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次临时会
议于2017年1月8日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2017年1月13
日上午传真表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到7人,会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持,经与会董事审议并以
投票表决的方式,通过了如下议案:
一、 会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与马来
西亚公司签署投资条款备忘的议案》。
二、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》,公司董事会提请聘任吴炆皜先生担任苏州固锝电子股份有限
公司副总经理职务,分管公司销售及新品开发。由于吴炆皜先生为董事长吴念博先
生之子,因此吴念博先生作为关联董事,回避表决。公司独立董事对上述事项进行
核查后发表了核查意见,详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《独立董事对相关事项的独立意见》。
三、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》,公司董事会提请聘任杨小平先生担任苏州固锝电子股份有限公
司总经理职务,全面负责公司管理。由于杨小平先生为公司董事,因此作为关联董事,
回避表决。公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见,详见刊登于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项的独立意见》。
四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司设
立义田大家庭基金的议案》。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一七年一月十四日