上海钢联电子商务股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统
计。
一、 会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2017 年 1 月 12 日（星期一）下午 14:45
网络投票时间：2017年1月11日-2017年1月12日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月12日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2017年1月11日15:00至2017年1月12日15:00的任意时
间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 9 楼会议
室
3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长朱军红先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 14 人，
代表公司有表决权的股份 13,172,496 股，占公司总股本的
8.2619%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共
7 人，代表公司有表决权的股份 2,638,121 股，占公司总股本的
1.6546%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，
代表公司有表决权的股份数为 10,566,961 股，占公司总股本的
6.6277%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共
3 人，代表公司有表决权的股份 32,586 股，占公司总股本的
0.0204%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表
公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 为 2,605,535 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
1.6342%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共
4 人，代表公司有表决权的股份 2,605,535 股，占公司总股本的
1.6342%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，以特别决议审
议通过以下议案：
1、 审议通过《关于向控股子公司增加提供委托贷款暨关联交易的
议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限
公司持有公司 38,512,500 股，未参加本次会议，已回避表决。
表决结果为：
同意13,169,376股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9763%；其中，现场投票表决同意10,566,961股，网络投票表决同
意2,602,415股；
反对3,120股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0237%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对3,120股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,635,001 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.8817%；反对 3,120 股，反
对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.1183%；弃权 0 股，
弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
四、 律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大
会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有
限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 12 日
