昆明世博园股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

昆明世博园股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    昆明世博园股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第六次会议于2008年2月29日以传真、电子邮件和书面的方式发出通知，2008年3月13日上午9时30分在昆明世博园股份有限公司三楼会议室召开，会议应出席董事八名，实际出席董事六名，董事花泽飞先生委托董事永树理先生代为行使表决权，独立董事李国疆先生委托独立董事魏勇先生代为行使表决权。会议由公司董事长永树理先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决方式，通过了以下议案：
    1、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2007年度董事会工作报告的预案》；
    该预案将提交2007年度股东大会审议。
    2、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2007年度经营工作完成情况及2008年度经营工作计划的报告》；
    3、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2008年经营业绩考核目标的议案》；
    4、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2007年财务决算和2008年财务预算报告的预案》；
    该预案将提交2007年度股东大会审议。
    5、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2007年度利润分配预案》；经亚太中汇会计师事务所审计确认，我公司2007年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为34,663,450.86万元，而公司单户报表归属于母公司所有者的净利润为6,785,914.51万元。提取法定公积金后可供分配利润为6,107,323.06元，加年初未分配利润24,453,296.99元，2007年按公司2006年度股东大会决议，支付现金股利25,800,000元，现在可供股东分配的利润为4,760,620.05元。根据公司可持续发展需要，2007年度拟不进行股利分配，不转增，将2007年度可供投资者分配的利润4,760,620.05元结转至下一年度。
    独立董事赵光洲、魏勇、李国疆对此议案发表了独立意见，详细内容见2008年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）“独立董事关于公司2007年度不进行利润分配的独立意见”。
    该预案将提交2007年度股东大会审议。
    6、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司独立董事年报工作制度》；该制度详见2008年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司审计委员会年度财务报告审议工作规则》；
    该规则详见2008年3月15日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2007年执行新会计准则对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案》；
    根据财政部、证监会有关规定的要求，公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日以财会[2006]3号文发布的新的企业会计准则。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五至十九条及企业会计准则解释第1号的规定，公司在首次执行日对财务报表的相关项目进行追溯调整。
    （1）本公司2007年10月31日向本公司控股股东世博集团收购云南世博园艺有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并，本公司根据企业会计准则的要求对2006年度可比会计报表的合并范围进行了调整，将园艺公司2006年度相关财务数据纳入合并范围。
    （2）本公司2006年11月30日向本公司控股股东世博集团收购云南世博兴云房地产有限公司25%股权，使本公司对世博兴云房地产的持股比例增加至55%，形成同一控制下企业合并，本公司根据企业会计准则的要求对2006年度可比会计报表的合并范围进行了调整，将世博兴云2006年度相关财务数据纳入合并范围（2006年度财务报表合并了该公司2006年12月31日的资产负债及12月份的利润及现金流量。
    （3）前期已披露的2007年期初资产负债表中少确认递延所得税资产2,457,800.23元，在2007年度报告期初数中对该项递延所得税资产进行了补充确认。
    9、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；
    详见2008年3月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司董事会2007年度募集资金使用情况的专项说明》；
    该专项说明详细内容见2008年3月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘请公司2008年度审计机构的预案》；拟续聘亚太中汇会计师事务所为公司2008年度审计机构，聘期一年。
    独立董事赵光洲、魏勇、李国疆对此议案发表了独立意见，详细内容见2008年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）“独立董事关于续聘公司2008年度审计机构的独立意见”。
    该预案将提交2007年度股东大会审议。
    12、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司董事、独立董事、监事薪酬的预案》；
    公司在拟上市阶段制定的外部董事、独立董事、监事的薪酬标准较低，在参照同行业上市公司外部董事、独立董事、监事薪酬标准的基础上，拟提出给不在公司领取报酬的董事、监事每人每年24,000元（税前）的津贴，独立董事每人每年45,000元（税前）的津贴，从2008年起执行。
    独立董事赵光洲、魏勇、李国疆对此议案发表了独立意见，详细内容见2008年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）“独立董事关于调整公司外部董事、独立董事、监事薪酬的独立意见”。
    该预案将提交2007年度股东大会审议。
    13、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；决定聘任毛新礼先生为公司审计部负责人（毛新礼先生简历见附件一）。
    14、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于制定<公司内部审计制度>的议案》；
    《公司内部审计制度》见2008年3月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    15、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《独立董事2007年度述职报告》；
    独立董事赵光州、魏勇、李国疆2007年度述职报告内容见2008年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    16、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》；
    公司拟定于2008年4月8日9时30分召开2007年度股东大会，详细内容见2008年3月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）的“昆明世博园股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知公告”。
    特此公告
    昆明世博园股份有限公司董事会
    2008年3月15日
    附件一：
    审计部负责人简历
    毛新礼，男，汉族，生于1969年4月29日，大学本科学历，经济师、注册会计师职称，具有英语四级水平。
    主要简历：
    1994年9月—1998年8月      中国银行昆明市分行会计部工作；
    1998年8月-2001年9月      中国银行永安分理处任副主任、主任；
    2001年9月—2004年10月     中国银行东华支行任副行长、行长；
    2004年10月—2005年5月     中国银行官渡支行任业务部主任；
    2005年5月—2006年3月      中国银行官渡支行风险部经理兼理财部经理；
    2006年3月—2008年1月      昆明华信华昆会计师事务所注册会计师；
    2008年2月至今             昆明世博园股份有限公司审计部工作。
    个人评价：
    1、有银行相关部门负责人工作经验,熟悉相关业务，并具有较强综合分析，沟通表达和管理协调能力；
    2、熟悉相关财务会计及税务法律法规；
    3、具备良好财务分析，组织和监管能力，并有预算管理，成本控制的工作经验。