合肥荣事达三洋电器股份有限公司2007年度股东大会会议资料
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2007年度股东大会会议议程
时间：2008年3月21日9：00
地点：合肥荣事达三洋电器股份有限公司五楼会议室
出席人：（见附件）
主持人：金友华董事长
议程：
一、金友华董事长主持会议并宣布开幕
二、议案报告
三、议案表决
四、宣读表决结果
五、宣读法律意见书
六、各位股东代表发言
七、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕
审议《2007年度董事会工作报告》
议案一
公司董事会2007年度工作报告全文请见公司2007年度报告第八节“董事会报告”，
公司2007年度报告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2008年3月1
日的《上海证券报》，敬请查阅。
将上述议案提交2007年度股东大会审议。
审议《2007年度监事会工作报告》
议案二
公司监事会2007年度工作报告全文请见公司2007年度报告第九节“监事会报告”，
公司2007年度报告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2008年3月1
日的《上海证券报》，敬请查阅。
将上述议案提交2007年度股东大会审议。
议案三 审议《2007年度总裁报告
（2007年度财务决算）》
2007年度已经结束，在荣事达集团、三洋电机、各投资方及各位董事的大力支持下，各项工
作稳步前进着。现就第三届二次董事会中确定的2007年度各计划的执行情况进行汇报，请各位股
东代表进行审议。
１．2007年度经营情况
（１）公司经营情况
①收支情况
［单位：千RMB，％］
项目 年初计划 实绩 上年实绩 对年初计划 对上年实绩
产量 699,224 724,754 540,414 25,530 184,340
103.7% 134.1%
△65,402 123,887
销售收入 700,065 634,663 510,776
90.7% 124.5%
8,086 16,163
销售利润 66,423 74,509 58,346
2.2% 0.3%
销售利润率 9.5% 11.7% 11.4%
税前利润 70,000 78,196 60,747 8,196 17,449
税后利润 59,500 67,980 50,834 8,480 17,146
税前利润率 10.0% 12.3％ 11.9％ 2.3% 0.4%
.根据三年内销售收入翻番的基本计划，我们制定了销售收入为上年的137.3％的较大目标，但最
终洗衣机增长66,267千元、微波炉增长98千元，由于受销售收入减少的影响，只达到了计划的
90.7％，大幅度未完成计划，但为上年的124.5%，有较大幅度的提高。而成为今后企业成长的关
键的滚筒洗衣机销售收入为54,794千元，完成计划的105.6％，为上年的311.6％，得到了较大
的提高。
.利润方面，由于销售收入未完成计划，导致附加值减少，但通过降低材料成本、节约经费等途
径，销售成本率相对于计划优化5.27％，这样销售成本率相对于计划优化1.43％，销售总利润率
为43.38%，相对于计划优化1.43％、相对于上年优化0.67％。
销售费用相对于计划优化0.13％（相对于上年提高0.13％），为23.76％。一般管理费方面，由
于2008年洗衣机换色需处理旧产品，导致库存减值准备金相对于计划增加2,652千元，但由于研
发费相对于计划减少20,492千元等主要原因，使一般管理费优化3.82％（相对于上年增加2.12％），
为5.14％。
另外，为了稳定今后经营的根基，将库存减值和机械设备的固定资产残值率由10％调整为3％，
共处理了24,472千元的固定资产减值。
这样，销售利润相对于年初增加8,086千元（相对于上年增加16,163千元），销售利润率为11.7％，
相对于计划增加2.2％（相对于上年增加0.3％），得到很大的改善。
.税前利润方面，由于增值税退税3,217千元、营业外收入共4,422千元，最终税前利润相对于
计划增加8,196千元（相对于上年增加17,449千元），为78,196千元，创历史新高。利润率为
12.3％，相对于计划提高2.3％。
（2）洗衣机经营情况
①收支情况 ［单位：千RMB，％］
项目 年初计划 实绩 上年实绩 对年初计划 对上年实绩
产值 636,365 651,861 487,381 15,496 164,480
102.4% 133.8%
销售收入 632,041 565,774 464,706 △66,267 101,068
89.5% 121.7%
销售利润 65,331 66,527 56,979 1,196 9,548
税前利润 68,908 70,214 59,380 1,306 10,834
税后利润 58,571 60,808 50,154 2,237 10,654
税前利润率 10.9% 12.4% 12.8% 1.5% 0.4%
②生产.销售.库存情况
［单位：台，％］
项目 年初计划 实绩 上年实绩 对年初计划 对上年实绩
生产台数 511,000 468,241 403,703 91.6% 116.0%
销售台数 510,000 448,301 391,632 △61,699 56,669
87.9% 114.5%
库存台数 95,474 111,463 89,371 15,989 22,092
.洗衣机制定了较大的年初计划以扩大销售，波轮洗衣机500千台、滚筒洗干一体机10千台（为
上年的130.2％），销售收入632,041千元（为上年的136.3％）。9月份6.2kg滚筒洗干一体机
投入市场，完善了滚筒洗干一体机的产品线，波轮洗衣机也采取了投入新产品、打价格战等积极
的扩销措施，但销售台数最终只完成了计划的87.9％（为上年的114.5％），销售收入方面，虽
然滚筒洗干一体机完成销售收入54,794千元，完成计划的105.6％，相对于上年有较大幅度的提
高（为上年的311.6％），但整体上只完成了计划的89.5％（为上年的122.0％），以未完成计划
告终。
.利润方面，虽然由于销售收入减少导致附加值减少，但由于销售成本率相对于计划改善0.68％、
一般管理费相对于计划改善4.13％等原因，算上固定资产减值损失24,472千元，销售利润相对于
年初计划增加1,196千元（相对于上年增加9,548千元），为66,527千元。税前利润方面，由于
营业外收入增加4,422千
