浙江莎普爱思药业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 1 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普
爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,193,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.4496
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德康先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事胡正国先生、汪为民先生因出差未能出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐洪胜先生因出差未能列席本次股东大
会，监事缪跃英女士因事未能列席本次股东大会；
3、董事会秘书吴建国先生出席本次股东大会，财务总监张群言女士列席本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,193,734 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司于 2016 年 11 月 17 日获得中国证券监督管理委员会批复，同意公司非
公开发行股票，鉴于公司非公开发行 A 股股票新增股份已于 2016 年 12 月 15 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续；以及根据
中国证券监督管理委员会《公司章程指引（2016 修订）》等相关法律、法规及规
范性文件的要求，结合公司经营实际情况，现对《公司章程》第六条、第十八条
以及第九十条进行修订，其余未修正部分继续有效。同时，授权公司行政部人员
办理工商变更登记等相关事宜。
2、 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,181,534 99.9866 12,200 0.0134 0 0.0000
3、 议案名称：关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,181,534 99.9866 12,200 0.0134 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,193,734 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于终止
部分募集
资金投资
项目并将
2 节余募集 2,818,952 99.5690 12,200 0.4310 0 0.0000
资金永久
补充流动
资金的议
案
关于部分
募集资金
投资项目
3 2,818,952 99.5690 12,200 0.4310 0 0.0000
调整实施
内容和延
期的议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 4 个议案，其中议案 1、议案 2、议案 3 为本次股东大
会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数 2/3
以上审议通过；议案 4 为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈鹏、廖学勇
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江莎普爱思药业股份有限公司
2017 年 1 月 12 日
