台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议于 2017 年 1 月 11 日，以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2017 年 1 月 6 日以邮件、电话、现场送达方式向全体监事发出。会议应参与
表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司
财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股东
和投资者的合法权益，能够更好的适应公司未来业务发展需要，也不会影响公司
财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。因此我们同意将公司 2016 年度审
计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙），本次变更公司审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
公司《关于变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：本次公司使用超募资金符合公司发展战略的要求，有利于进一
步提高公司的核心竞争力和盈利能力，不存在变相改变募集资金投向及损害中小
股东利益的情况，有利于公司长远发展，符合上市公司及全体股东的利益，同意
公司使用超募资金 9,200 万元对公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有
限公司进行增资用于建设主蒸汽管道项目。上述超募资金使用履行了董事会审议
等相关审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章制度、规范性文件和《公司章
程》的规定。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
公司《关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的公告》、《烟台台海玛努尔核
电设备有限公司主蒸汽管道项目可行性研究报告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2017 年 1 月 12 日
