台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
三次会议于 2017 年 1 月 11 日,以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2017 年 1 月 6 日以邮件、电话、现场送达方式向全体监事发出。会议应参与
表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案:
1、《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关
业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司
财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股东
和投资者的合法权益,能够更好的适应公司未来业务发展需要,也不会影响公司
财务报表的审计质量,且审议程序合法合规。因此我们同意将公司 2016 年度审
计机构由大信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙),本次变更公司审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
公司《关于变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、《关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会认为:本次公司使用超募资金符合公司发展战略的要求,有利于进一
步提高公司的核心竞争力和盈利能力,不存在变相改变募集资金投向及损害中小
股东利益的情况,有利于公司长远发展,符合上市公司及全体股东的利益,同意
公司使用超募资金 9,200 万元对公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有
限公司进行增资用于建设主蒸汽管道项目。上述超募资金使用履行了董事会审议
等相关审批程序,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章制度、规范性文件和《公司章
程》的规定。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
公司《关于使用超募资金建设主蒸汽管道项目的公告》、《烟台台海玛努尔核
电设备有限公司主蒸汽管道项目可行性研究报告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2017 年 1 月 12 日