台海玛努尔核电设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前
认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为台海玛努尔核电设
备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着独立、客观、
公正的原则，我们认真审阅了拟提交公司第四届董事会第十三次会议审议的相关
文件，在了解相关信息的基础上，对公司董事会相关议案发表事前认可意见如下：
一、关于变更会计师事务所的议案
我们认为：公司变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规等要求，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计资格，
并具备多年为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务
状况进行审计，符合公司2016年度财务审计工作要求。公司此次变更会计师事务
所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小
股东的利益。
因此，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
俞鹂 刘正东 黄旭
2017年1月11日
