台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 11
日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过
了《公司关于变更会计师事务所的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2016 年度审计机
构，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原聘审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信
会计师事务所”，在为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、
公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了
公司及股东的合法权益。为更好的适应公司未来业务发展需要，并鉴于原聘审计
机构大信会计师事务所相关资质（证书）审核尚未结束，根据公司未来战略发展
规划、结合公司年报预约披露时间在即等情况，公司董事会审计委员会经过审慎
研究，提议终止与大信会计师事务所的合作，并拟聘请信永中和会计师事务所为
公司 2016 年度财务审计机构。
公司董事会同意 2016 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所，聘期一
年，具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素协商确定。大信
会计师事务所审计专业团队在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉
尽责，服务优质，公司董事会对大信会计师事务所审计专业团队一直以来的辛勤
工作表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、拟聘任会计师事务所情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
营业执照统一社会信用代码：91110101592354581W
企业类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
执行事务合伙人：叶韶勋
成立日期：2012 年 3 月 2 日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动。）
资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计
师事务所证券、期货相关业务许可证》，国家国防科技工业局颁发的《军工涉密
业务咨询服务安全保密条件备案证书》等证书。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年，总部位于北京，
设有 22 家境内分所、6 家境外成员所。截止目前,事务所拥有境内从业人员近
5,000 人，全国及省部级领军人才 42 人，中国注册会计师 1,300 余人、境外执
业资格人员逾 200 人。信永中和会计师事务所具有证券、期货等相关专业资质，
是业内专业资质最为全面的会计师事务所之一。
公司认为信永中和会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能
够为公司提供专业服务。
三、变更会计师事务所的审议情况
1、公司董事会已提前与原审计机构大信师会计师事务所就更换会计师事务
所事项进行了沟通，征得其理解和支持，大信师会计师事务所已知悉本事项并确
认无异议。
2、公司审计委员会通过与信永中和会计师事务所审计项目负责人的沟通及
对信永中和会计师事务所相关资质进行审查，认为信永中和会计师事务所具备为
上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请信永中和会计师事
务所为公司 2016 年度财务会计报告审计机构。
3、公司于 2017 年 1 月 11 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届
监事会第十三次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘
任信永中和会计师事务所为 2016 年度审计机构，并提交公司 2017 年第一次临
时股东大会审议。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。
4、公司将于 2017 年 2 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议
《关于变更会计师事务所的议案》，本次变更公司会计师事务所事项自公司股东
大会审议通过之日起生效, 聘期一年。
四、备查文件
1、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
2、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
3、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
4、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2017 年 1 月 12 日
