台海玛努尔核电设备股份有限公司
章程修订对照表
序号 修订前 修订后
第八十八条 出席股东大会的股 第八十八条 出席股东大会的股
东，应当对提交表决的提案发表以下意 东，应当对提交表决的提案发表以下意
见之一：同意、反对或弃权。 见之一：同意、反对或弃权。证券登记
未填、错填、字迹无法辨认的表决 结算机构作为内地与香港股票市场交易
票、未投的表决票均视为投票人放弃表 互联互通机制股票的名义持有人，按照
1 实际持有人意思表示进行申报的除外。
决权利，其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。
第一百一十条 董事会应当确定 第一百一十条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交易的
权限，建立严格的审查和决策程序；重 权限，建立严格的审查和决策程序；重
大投资项目应当组织有关专家、专业人 大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。
公司发生的交易（提供担保、受赠 公司发生的交易（受赠现金资产除
现金资产除外）达到下列标准之一的， 外）达到下列标准之一的，应当提交股
应当提交股东大会审议。除该等事项必 东大会审议。除该等事项必须由股东大
须由股东大会审议之外，其他交易事项 会审议之外，其他交易事项由董事会审
由董事会审议通过，或由董事长在授权 议通过，或由董事长在授权范围内决定。
范围内决定。 （一）交易涉及的资产总额占上市
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（一）交易涉及的资产总额占上市 公司最近一期经审计总资产的 50%以上，
公司最近一期经审计总资产的 50%以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值
该交易涉及的资产总额同时存在账面值 和评估值的，以较高者作为计算数据；
和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的（如股权）在最近
（二）交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入占上市公
一个会计年度相关的营业收入占上市公 司最近一个会计年度经审计营业收入的
司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元人
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元人 民币；
民币； （三）交易标的（如股权）在最近
（三）交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润占上市公司
一个会计年度相关的净利润占上市公司 最近一个会计年度经审计净利润的 50%
最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
以上，且绝对金额超过 500 万元人民币； （四）交易的成交金额（含承担债
（四）交易的成交金额（含承担债 务和费用）占上市公司最近一期经审计
务和费用）占上市公司最近一期经审计 净 资 产 的 50% 以 上 ， 且 绝 对 金 额 超 过
净 资 产 的 50% 以 上 ， 且 绝 对 金 额 超 过 5000 万元人民币；
5000 万元人民币； （五）交易产生的利润占上市公司
（五）交易产生的利润占上市公司 最近一个会计年度经审计净利润的 50%
最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元人民币。
以上，且绝对金额超过 500 万元人民币。 上述指标涉及的数据如为负值，取
上述指标涉及的数据如为负值，取 绝对值计算。
绝对值计算。 前款所称“交易”包括下列事项：
前款所称“交易”包括下列事项： （一）购买或者出售资产；
（一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委
（二）对外投资（含委托理财、委 托贷款、对子公司投资等）；
托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助；
（三）提供财务资助； （四）提供担保；
（四）提供担保； （五）租入或者租出资产；
（五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委
（六）签订管理方面的合同（含委 托经营、受托经营等）；
托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产；
（七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组；
（八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移；
（九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议；
（十）签订许可协议； （十一）深圳证券交易所认定的其
（十一）深圳证券交易所认定的其 他交易。
他交易。 上述购买、出售的资产不含购买原
上述购买、出售的资产不含购买原 材料、燃料和动力，以及出售产品、商
材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产，但资产置
品等与日常经营相关的资产，但资产置 换中涉及购买、出售此类资产的，仍包
换中涉及购买、出售此类资产的，仍包 括在内。
括在内。 如根据《深圳证券交易所股票上市
如根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定，上述交易的权限超出董
规则》的规定，上述交易的权限超出董 事会权限范围的，应当按照《深圳证券
事会权限范围的，应当按照《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，提交股
交易所股票上市规则》的规定，提交股 东大会审议；对于董事会权限范围内的
东大会审议；对于董事会权限范围内的 担保事项，除应当经全体董事的过半数
担保事项，除应当经全体董事的过半数 通过外,还应当经出席董事会会议的三
通过外,还应当经出席董事会会议的三 分之二以上董事同意。对于属于董事会
分之二以上董事同意。对于属于董事会 授权范围内的对外担保，应当取得出席
授权范围内的对外担保，应当取得出席 董事会会议的三分之二以上董事同意，
董事会会议的三分之二以上董事同意， 并经全体独立董事三分之二以上同意。
并经全体独立董事三分之二以上同意。 未经董事会或股东大会批准，公司不得
未经董事会或股东大会批准，公司不得 对外提供担保。
对外提供担保。
第一百一十二条 董事长行使下 第一百一十二条 董事长行使下
列职权： 列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持 （一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）董事会授予的其他职权。
在董事会闭会期间，董事会授权董 在董事会闭会期间，董事会授权董
事长有权批准下述范围内的交易（提供 事长有权批准下述范围内的交易（受赠
担保、受赠现金资产除外）： 现金资产除外）：
（一）交易涉及的资产总额低于公 （一）交易涉及的资产总额低于公
司最近一期经审计总资产的 10%，该交易 司最近一期经审计总资产的 10%，该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估 涉及的资产总额同时存在账面值和评估
值的，以较高者作为计算数据; 值的，以较高者作为计算数据;
（二）交易标的（如股权）在最近 （二）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入低于公司 一个会计年度相关的营业收入低于公司
最近一 个会 计年度 经审 计营业 收入 的 最近一 个会 计年度 经审 计营业 收入 的
10%，或绝对金额低于 1000 万元人民币； 10%，或绝对金额低于 1000 万元人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近 （三）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润低于公司最 一个会计年度相关的净利润低于公司最
近一个会计年度经审计净利润的 10%，或 近一个会计年度经审计净利润的 10%，或
绝对金额低于 100 万元人民币； 绝对金额低于 100 万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债 （四）交易的成交金额（含承担债
务和费用）低于公司最近一期经审计净 务和费用）低于公司最近一期经审计净
资产的 10%，或绝对金额低于 1000 万元 资产的 10%，或绝对金额低于 1000 万元
人民币； 人民币；
（五）交易产生的利润低于公司最 （五）交易产生的利润低于公司最
近一个会计年度经审计净利润的 10%， 近一个会计年度经审计净利润的 10%，
或绝对金额低于 100 万元人民币。 或绝对金额低于 100 万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。 值，取其绝对值计算。
公司在连续十二个月内发生的同类 公司在连续十二个月内发生的同类
3 交易，应当累计计算，已经股东大会、 交易，应当累计计算，已经股东大会、
董事会审议通过的，不再纳入相关的累 董事会审议通过的，不再纳入相关的累
计计算范围。 计计算范围。
本条款所指“交易”与本章程第一 本条款所指“交易”与本章程第一
百一十条所称的交易内容相同。 百一十条所称的交易内容相同。
董事会对董事长的授权期限以该届 董事会对董事长的授权期限以该届
董事会任期为限，董事会经换届后，董 董事会任期为限，董事会经换届后，董
事会应就授权范围重新作出决议。董事 事会应就授权范围重新作出决议。董事
会未对授权范围重新作出决议前，原有 会未对授权范围重新作出决议前，原有
的授权继续有效。 的授权继续有效。
第一百七十条 公司指定中 第一百七十条 公司指定《中
国证券报、证券时报、上海证券报 国证券报》、《证券时报》、《上海证
等报刊和深圳证券交易所网站（网 券报》、《证券日报》等报刊和深圳
站地址：WWW.SZSE.CN）、巨潮资讯 证券交易所网站（网站地址：
4 网（www cninfo.com.cn）为刊登公 WWW.SZSE.CN）、巨潮资讯网（www
司公告和其他需要披露 信息的媒 cninfo.com.cn）为刊登公司公告和
体。 其他需要披露信息的媒体。
除上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2017 年 1 月 12 日
