台海玛努尔核电设备股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
序号 修订前 修订后
第二十六条 董事会应当 第二十六条 董事会应当
确定对外投资、收购出售资产、 确定对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托 资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易的权限，建立严 理财、关联交易的权限，建立严
格的审查和决策程序；重大投资 格的审查和决策程序；重大投资
项目应当组织有关专家、专业人 项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。
公司发生的交易（提供担保、 公司发生的交易（受赠现金
受赠现金资产除外）达到下列标 资产除外）达到下列标准之一的，
准之一的，应当提交股东大会审 应当提交股东大会审议。除该等
议。除该等事项必须由股东大会 事项必须由股东大会审议之外，
审议之外，其他交易事项由董事 其他交易事项由董事会审议通
会审议通过，或由董事长在授权 过，或由董事长在授权范围内决
范围内决定。 定。
（一）交易涉及的资产总额 （一）交易涉及的资产总额
占上市公司最近一期经审计总资 占上市公司最近一期经审计总资
产的 50%以上，该交易涉及的资产 产的 50%以上，该交易涉及的资产
1 总额同时存在账面值和评估值 总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算数据； 的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权） （二）交易标的（如股权）
在最近一个会计年度相关的营业 在最近一个会计年度相关的营业
收入占上市公司最近一个会计年 收入占上市公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 50%以上，且 度经审计营业收入的 50%以上，且
绝对金额超过 5000 万元人民币； 绝对金额超过 5000 万元人民币；
（三）交易标的（如股权） （三）交易标的（如股权）
在最近一个会计年度相关的净利 在最近一个会计年度相关的净利
润占上市公司最近一个会计年度 润占上市公司最近一个会计年度
经审计净利润的 50%以上，且绝对 经审计净利润的 50%以上，且绝对
金额超过 500 万元人民币； 金额超过 500 万元人民币；
（四）交易的成交金额（含 （四）交易的成交金额（含
承担债务和费用）占上市公司最 承担债务和费用）占上市公司最
近一期经审计净资产的 50%以上， 近一期经审计净资产的 50%以上，
且绝对金额超过 5000 万元人民 且绝对金额超过 5000 万元人民
币； 币；
（五）交易产生的利润占上 （五）交易产生的利润占上
市公司最近一个会计年度经审计 市公司最近一个会计年度经审计
净利润的 50%以上，且绝对金额超 净利润的 50%以上，且绝对金额超
过 500 万元人民币。 过 500 万元人民币。
上述指标涉及的数据如为负 上述指标涉及的数据如为负
值，取绝对值计算。 值，取绝对值计算。
前款所称“交易”包括下列 前款所称“交易”包括下列
事项： 事项：
（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理 （二）对外投资（含委托理
财、委托贷款、对子公司投资等）； 财、委托贷款、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助； （三）提供财务资助；
（四） 提供担保； （四） 提供担保；
（五） 租入或者租出资产； （五） 租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同 （六）签订管理方面的合同
（含委托经营、受托经营等）； （含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产； （七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组； （八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转 （九）研究与开发项目的转
移； 移；
（十）签订许可协议； （十）签订许可协议；
（十一）深圳证券交易所认 （十一）深圳证券交易所认
定的其他交易。 定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含 上述购买、出售的资产不含
购买原材料、燃料和动力，以及 购买原材料、燃料和动力，以及
出售产品、商品等与日常经营相 出售产品、商品等与日常经营相
关的资产，但资产置换中涉及购 关的资产，但资产置换中涉及购
买、出售此类资产的，仍包括在 买、出售此类资产的，仍包括在
内。 内。
如根据《深圳证券交易所股 如根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，上述交易 票上市规则》的规定，上述交易
的权限超出董事会权限范围的， 的权限超出董事会权限范围的，
应当按照《深圳证券交易所股票 应当按照《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，提交股东大 上市规则》的规定，提交股东大
会审议；对于董事会权限范围内 会审议；对于董事会权限范围内
的担保事项，除应当经全体董事 的担保事项，除应当经全体董事
的过半数通过外,还应当经出席 的过半数通过外,还应当经出席
董事会会议的三分之二以上董事 董事会会议的三分之二以上董事
同意。对于属于董事会授权范围 同意。对于属于董事会授权范围
内的对外担保，应当取得出席董 内的对外担保，应当取得出席董
事会会议的三分之二以上董事同 事会会议的三分之二以上董事同
意，并经全体独立董事三分之二 意，并经全体独立董事三分之二
以上同意。未经董事会或股东大 以上同意。未经董事会或股东大
会批准，公司不得对外提供担保。 会批准，公司不得对外提供担保。
但董事会决定对外担保，必 但董事会决定对外担保，必
须经出席会议的三分之二以上董 须经出席会议的三分之二以上董
事同意。 事同意。
董事会审议担保事项时，应 董事会审议担保事项时，应
经出席董事会会议的三分之二以 经出席董事会会议的三分之二以
上董事审议同意并经全体独立董 上董事审议同意并经全体独立董
事三分之二以上同意，或者经股 事三分之二以上同意，或者经股
东大会批准，未经董事会或股东 东大会批准，未经董事会或股东
大会批准，公司不对外提供担保， 大会批准，公司不对外提供担保，
且必须符合下列要求： 且必须符合下列要求：
（一）担保总额不得超过最 （一）担保总额不得超过最
近一个会计年度合并会计报表净 近一个会计年度合并会计报表净
资产的50%； 资产的50%；
（二）公司对外担保必须要 （二）公司对外担保必须要
求对方提供反担保，且反担保的 求对方提供反担保，且反担保的
提供方应当具有实际承担能力； 提供方应当具有实际承担能力；
（三）公司必须严格按照《公 （三）公司必须严格按照《公
司章程》的有关规定，认真履行 司章程》的有关规定，认真履行
对外担保情况的信息披露义务， 对外担保情况的信息披露义务，
必须按规定向注册会计师如实提 必须按规定向注册会计师如实提
供公司全部对外担保事项。 供公司全部对外担保事项。
除上述条款外，《董事会议事规则》的其他内容不变。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2017 年 1 月 12 日
