四川泸天化股份有限公司董事会三届二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会三届十四次会议于2008年3月13日在成都泸天化大厦五楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2008年3月3日出书面形式通知各位董事参加本次会议，出席会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
一、审议《2007年度报告及摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《2007年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《2007年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《2007年度独立董事述职报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《公司2007年度利润分配预案》
公司报告期内实现净利润454,133,661.89元，提取法定公积金33,166,031.69元后，加上年度末未分配利润600,369,020.97元，减去本年度分配2006年度股利351,000,000元，本年度末可供股东分配的利润总额为670,336,651.17元，建议公司以2007年末公司总股本58,500万股为基数，每10股派发现金股利3.6元（含税），共派发现金股利210,600,000.00元，占当年实现可供投资者分配利润50%，其余可供股东分配利润结转下一年度。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于2008年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2007年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告》。
任晓善、聂长海、刘鸿生、陈晓军作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事杜德善、季敏波、樊行健、张忠全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
七、审议《关于报废资产及计提资产减值损失的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
按《企业会计制度》要求，需对公司本部以下事项进行会计处理：
1、固定资产报废
报告期内报废固定资产净残值217,864.60元，这批固定资产原值925,078.25元,已提折旧707,213.65元，因技术改造等原因，该批设备不能满足工艺要求而无法再使用。
2、计提资产减值损失
根据企业会计制度计提资产减值损失的规定，公司本部年度资产末计提减值损失具体明细如下:
（1）、应收款项损失：本年末公司存在极小风险的应收款项余额为1,460,731.1元,按公司坏账损失计提政策计提损失7,303.66元。
（2）、长期投资减值损失：本期计提675,638.79元，其中对西部网络公司的长期投资计提减值准备95,678.46元，对成都百奥公司的长期投资计提减值准备579,960.33元。
（3）、存货跌价减值损失：本期转回存货跌价准备1,537,554.31元，转回原因为领用、处置原材料和设备转出所致。
八、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《关于召开2007年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2008年3月15日
