方大特钢科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议文件
2017 年 1 月 16 日
方大特钢科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
（2017 年第一次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
1、审议《关于高层管理人员 2015 年度奖励薪酬的议案》
三、会议表决
1.2017 年第一次临时股东大会表决票
方大特钢科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2017 年 1 月 16 日（星期一）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：董事长钟崇武
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读议案；
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。
方大特钢科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于高层管理人员 2015 年度奖励薪酬的议案
各位股东：
2015 年度，公司实现营业收入 81.48 亿元；利润总额 1.33 亿元；归属于母
公司所有者的净利润为 1.06 亿元。
根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》，经股东提议，公司拟对高层管
理人员进行奖励，本次奖励金额为人民币 1791.99 万元，并提请股东大会授权公
司董事长具体分配 2015 年度奖励薪酬。
序 拟奖励金额（人民币万元）
姓名 职务
号 （税前）
钟崇武 董事长
汪春雷 副总经理
谭兆春 财务总监兼总经济师
黎明洪 副总经理
居琪萍 副总经理
宋瑛 党委副书记、工会主席
田小龙 董事会秘书
谢飞鸣 原总经理
衷金勇 原副总经理
刘德明 原总经理助理
易风林 原党委副书记、纪委书记
合
人
计
注：1、2016 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第四十七次会议决议通过《关于高级管理
人员调整的议案》，同意解聘衷金勇副总经理职务，解聘刘德明总经理助理职务等事项。
2016 年 5 月 9 日，公司第六届董事会第二次会议决议通过《关于解聘高级管理人员职务
的议案》，同意解聘谢飞鸣总经理职务。
谢飞鸣、衷金勇、刘德明三人完整履职 2015 年度高管工作。
2、易风林于 2015 年 9 月 26 日任命为公司党委副书记、纪委书记；2016 年 4 月 9 日免
去其公司党委副书记、纪委书记职务。
本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
2017 年 1 月 16 日
