方大特钢科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议文件
2017 年 1 月 16 日
方大特钢科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
(2017 年第一次临时股东大会文件)
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
1、审议《关于高层管理人员 2015 年度奖励薪酬的议案》
三、会议表决
1.2017 年第一次临时股东大会表决票
方大特钢科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议安排
(一)会议时间:2017 年 1 月 16 日(星期一)9:00
(二)会议地点:公司四楼会议室(南昌市青山湖区冶金大道 475 号)
(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
(四)会议主持:董事长钟崇武
二、会议议程
(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况;
(二)会议主持人宣布会议开始;
(三)宣读议案;
(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股东代理人的提问;
(五)会议表决:对会议议案进行表决;会议工作人员清点表决票;
(六)会议主持人宣读会议决议,律师见证;
(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署会议决议。
方大特钢科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于高层管理人员 2015 年度奖励薪酬的议案
各位股东:
2015 年度,公司实现营业收入 81.48 亿元;利润总额 1.33 亿元;归属于母
公司所有者的净利润为 1.06 亿元。
根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》,经股东提议,公司拟对高层管
理人员进行奖励,本次奖励金额为人民币 1791.99 万元,并提请股东大会授权公
司董事长具体分配 2015 年度奖励薪酬。
序 拟奖励金额(人民币万元)
姓名 职务
号 (税前)
钟崇武 董事长
汪春雷 副总经理
谭兆春 财务总监兼总经济师
黎明洪 副总经理
居琪萍 副总经理
宋瑛 党委副书记、工会主席
田小龙 董事会秘书
谢飞鸣 原总经理
衷金勇 原副总经理
刘德明 原总经理助理
易风林 原党委副书记、纪委书记
合
人
计
注:1、2016 年 4 月 13 日,公司第五届董事会第四十七次会议决议通过《关于高级管理
人员调整的议案》,同意解聘衷金勇副总经理职务,解聘刘德明总经理助理职务等事项。
2016 年 5 月 9 日,公司第六届董事会第二次会议决议通过《关于解聘高级管理人员职务
的议案》,同意解聘谢飞鸣总经理职务。
谢飞鸣、衷金勇、刘德明三人完整履职 2015 年度高管工作。
2、易风林于 2015 年 9 月 26 日任命为公司党委副书记、纪委书记;2016 年 4 月 9 日免
去其公司党委副书记、纪委书记职务。
本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
2017 年 1 月 16 日