万向德农股份有限公司2007年度股东大会会议资料
会期：2008年3月18日
参会提示
尊敬的股东及股东代表：
您好！
欢迎您来参加万向德农股份有限公司2007年度股东大会。为保证本次会议的顺
利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
1、会议定于2008年3月18日上午9时，在哈尔滨市南岗区玉山路18号公司
会议室进行。
2、参会股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并携带好身份证明、股东帐
号卡、授权委托书等资料,以便验证入场。对于未在参会登记日预先登记的股东，会
务组将根据会场实际情况临时安排，其他参会来宾请凭有效证件登记入场。
3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯
设备。
4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定召开。本次会
议专门安排了股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可
发言。
5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东会
议的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整有伤风化者；扰乱
会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！
万向德农股份有限公司
2007年度股东大会会议议程
时间：2008年3月18日上午9：00
地点：公司二楼会议室
主持人：管大源董事长
出席：2008年3月12日股权登记日在册的公司股东、公司董/监事、高管人员
序
内容 报告人 时间 主持人
号
1 股东签到、发放材料并做说明 董秘 9：00-9：10
2 宣布参会股东人数，代表股份数量
管总 9：10-9：30
监票小组名单、致词
3 宣读议案、投票规则 管总 9：30-9：45 管
大
4 审议议案 股东 9：45-10：30
源
5 对议案书面表决并投票 股东 10：30-10：40
董
6 监票小组计票、登记并由组长宣布结果 监票小组 10：40-10：55
事
7 宣读股东大会决议 管总 10：55-11：05
长
8 律师发表见证意见书 律师 11：05-11：15
股东
9 签署会议决议及会议纪录 11：15-11：30
董事
10 宣布会议结束 管总 11：30
2
议案1
关于审议《公司2007年度董事会工作报告》的议案
各位股东、股东代表：
《公司2007年度董事会工作报告》已经2008年2月25日召开的万向德农第五届董事会第
二次会议审议通过。具体报告如下：
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2007年公司实现销售收入71,021万元，同比增长16.71％；营业利润4,960万元，同比增
长22.62％；净利润3,628万元，同比增长82.31％。
近年来我国玉米种子市场一直处于供大于求的状态，国内市场竞争日益激烈，产品盈利空间
逐渐缩小。在这种市场形势下，公司坚决贯彻既定经营方针，强化产品质量控制，加大市场挖掘
力度，2007年种业业务仍较上年度有了大幅度增长，种子销售数量超过1亿公斤，比上年度增
长19%。公司玉米杂交种销量已经占我国玉米杂交种市场总需求的10％以上，继续保持着我国
玉米杂交种市场占有率第一的地位。公司主销品种郑单958在保持上年度旺销的基础上，2007
年在全国的种植面积又得到进一步扩大，市场需求仍在持续增长。与此同时，浚单20销量也在
稳步上升，正逐渐上升为继郑单958、农大108之后的全国第三大玉米品种。后续品种如锐步一
号等自有知识产权新品种市场销量也稳步上升，种植表现得到农民消费者的认可，发展势头良好。
2007年公司加大了同国内外种子知名企业与科研机构的合作，品种及科研等方面的合作正在逐
步深入，合作效果已经开始初步体现，这为公司种业业务未来发展奠定了坚实的基础。
为完善公司种业业务结构以及进一步挖掘“北京德农”品牌价值，公司在2007年新增了脱
毒马铃薯种薯业务，并开发了玉米专用复合肥产品。脱毒马铃薯种薯项目由北京德农张掖分公司
负责承建，项目建设地址位于甘肃省张掖市民乐县。2007年已征地250亩，基本完成了一期主
体土建工程，计划2008年9月前完成全部土建和设备安装调试工作。2007年公司复合肥业务得
到顺利实施，公司根据郑单958需肥特点，在大量试验检测的基础上，同吉林农大合作开发了适
合郑单958使用的玉米专用复合肥产品。同时公司先后完成复合肥经销团队组建，市场深度调查，
确定核心作业区，制定产品上市方案，搭建销售网络，落实生产加工基地等重点工作，为2008
年玉米专用复合肥产品的销售做好了充分的准备。
2007年公司对淀粉糖分公司进行了一系列的技术改造和调整，已经基本解决了淀粉糖生产
能力配置问题，使淀粉糖产品生产能力得到进一步提升。2007年生产麦芽糊精3万吨，较上年
度增长28％。2007年淀粉糖分公司计提固定资产减值准备736.7万元，计提原因为处理闲置设
备和改造污水处理设备。
2、对公司未来发展的展望
2008年公司面临的市场形势仍然十分严峻：种业方面，由于2007年玉米种子制种面积约345
万亩，制种产量10.5亿公斤，加上2007年有效库存7.4亿公斤，2008年玉米种子可供应量为17.9
亿公斤。而2008年我国玉米计划种植面积4.28亿亩，预计需种量10.7亿公斤，余种量达7.2亿
公斤，因此2008年玉米种子市场仍处于供大于求的格局。淀粉糖方面，淀粉糖市场竞争激烈，
产品利润空间逐渐缩小，企业经营难度越来越大。同时由于主要原料——玉米的价格不断上涨，
致使公司淀粉糖产品生产成本不断提高，对提高产品的市场竞争力起到较大的制约影响。
为进一步增强主营业务竞争实力，同时扩大经营范围，增加新业务，降低经营风险，公司将
寻找合适时机增加水稻种子业务，同时继续扩大复合肥业务规模，实行以种业业务为核心的相关
多元化发展战略。对于玉米种子业务，公司将继续严格控制产品质量和加大市场开发力度，进一
步加强对农民消费者的技术支持与服务，不断研发新玉米品种，扩大新品种试验示范深度和广度，
寻求多方面合作，继续保持玉米种子业务持续稳定发展和对公司业绩的支持。对于淀粉糖业务，
公司将继续改进工艺及流程，提高产品收率，控制成本，努力将各方面不利因素造成的影响降至
最低。
3、未来发展所要注意的风险
（1）市场竞争风险
由于玉米种业市场近年来一直供大于求，而且各大种业公司为降低成本还在扩大制种规模，
进一步加剧了对市场的压力，市场无序竞争的风险很高，给公司的经营带来较大的负面影响。为
此，公司在严把产品质量关的同时，积极开发高端产品，提高产品市场竞争力，提升公司品牌在
农村消费者心目中的地位，确保公司产品顺利销售。
（2）国家政策风险
近年来国家加大了对松嫩流域水系污染治理力度。由于公司淀粉糖业务生产基地位于黑龙江
省齐齐哈尔市，处于嫩江流域，而且玉米深加工行业为高污染行业，因此对松嫩流域的污染治理
政策将会对公司淀粉糖业务产生一定影响。但治理污染利国利民，作为公众上市公司，万向徳农
更应责无旁贷，肩负起保护家乡水域的责任。公司将加强淀粉糖生产基地的污水治理工作，提高
污水处理水平，使之达到国家规定的污水排放标准。
4、公司主要供应商及客户情况
公司五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的7.45%。
公司五名客户销售额合计
