电光科技
电光防爆科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第六次会议
通知已于 2017 年 1 月 7 日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017 年 1
月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决
的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
等的有关规定，会议合法有效。
会议由石碎标先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：
审议通过《关于设立全资子公司“上海电光教育科技有限公司”的议案》
根据公司的发展战略和规划，公司拟使用自有资金 5,000 万元投资设立全资
子公司上海电光教育科技有限公司，通过设立新的公司，将加快公司向教育产业
转型发展，为公司教育产业链的形成发展注入保障，同时增强了公司对教育产业
板块的管理，符合全体股东的长远利益。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述交易事项，公司经董事会审议通过无需提交股东大会审议。
电光防爆科技股份有限公司董事会
2017 年 1 月 11 日
