广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 1 月 9 日以电话及邮
件通知形式发出了关于召开公司第八届董事会第四十次会议的通知,本次会议于
2017 年 1 月 9 日下午 3 时以通讯方式召开。本次会议由董事长董文亮先生召集并主
持。会议应参加表决董事 5 人,实际参加表决董事 4 人,符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定,会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式,审议通过了
如下议案:
一、 审议《撤销原关于聘请 2016 年度审计机构的议案》
因公司经营和业务发展需要,经综合考虑,公司董事会拟撤销于 2016 年 12 月
31 日经公司第八届董事会第三十八次会议(详见公司公告临 2016-155 号)审议通
过的《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》。
表决结果:同意【4】票,反对【0】票,弃权【1】票。按照《公司章程》规定,
该议案通过。
二、 审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》
公司董事会于近日收到了股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)发来的《关
于提请董事会切勿更换审计机构的函》,公司董事会经审慎考虑,为了保障公司 2016
年年度审计、年度报告工作的顺利开展,确保 2016 年度财务报表的的审计质量,
保障公司股东和投资者的合法权益,继续聘请大华会计师事务所为公司 2016 年度
审计机构、内控机构,聘期一年,包括对公司子公司的审计。
表决结果:同意【4】票,反对【0】票,弃权【1】票。按照《公司章程》
规定,该议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议《关于撤回公司诉讼案件起诉的议案》
公司董事会出于审慎考虑,将积极履行勤勉尽责的法定义务,全面按照监管要
求开展整改工作,经过认真学习《公司法》、《公司章程》及其他相关规范性文件
后,决定撤销以下诉讼:
1、行政诉讼(【2016】京 01 行初字第 1259 号)(详见公司公告临 2016-140);
2、民事诉讼(【2016】粤 0304 民初 25320 号)(详见公司公告临 2016-141);
3、民事诉讼(【2016】粤 03 民初 2831 号)(详见公司公告临 2016-143);
4、民事诉讼(【2016】粤 0304 民初 25441 号)(详见公司公告临 2016-149);
5、民事诉讼(【2016】粤 0304 民初 25409 号)(原告:广西慧球科技股份有
限公司;被告:深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)、上海证券交易所);
(未披露);
6、民事诉讼(【2016】粤 0304 民初 25359 号)(原告:广西慧球科技股份有
限公司;被告:深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙);(未披露);
表决结果:同意【4】票,反对【0】票,弃权【1】票。按照《公司章程》规定,
该议案通过。
四、 审议《关于调整 2017 年第一次临时股东大会审议议案的议案》
公司董事会经认真研究学习《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法
规及《公司章程》相关规定,重新审慎审查了各项议案,并结合股东提交议案的情
况,依据监管要求对不符合法律法规及《公司章程》规定的议案进行了调整(议案
内容详见公司公告临 2017-008),以确保 2017 年第一次临时股东大会合法合规召
开。
表决结果:同意【4】票,反对【0】票,弃权【1】票。按照《公司章程》规定,
该议案通过。
公司独立董事刘士林未出席会议,未书面委托代理人行使表决权,依据相关法
律法规及《公司章程》有关规定,董事会视为其放弃表决。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均
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特此公告!
广西慧球科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十日