广西慧球科技股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会广西监管局
《行政监管措施决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 6 日收到了
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）广西监管局《行政监管措施
决定书》（【2017】1 号）（以下简称《决定书》），全文如下：
广西慧球科技股份有限公司董事董文亮、温利华、刘光如、李占国：
经查，2017 年 1 月 3 日，广西慧球科技股份有限公司（以下简称公司）通
过上市公司信息披露系统向上海证券交易所提交了《广西慧球科技股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》 《广西慧球科技股份有限公司第
八届董事会第三十九次会议决议》等文件。《广西慧球科技股份有限公司第八届
董事会第三十九次会议决议》显示，公司于 2017 年 1 月 3 日下午 3 时以通讯方
式召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了 1001 项议案，并决定提交公
司股东大会审议。
公司董事会决定提交股东大会审议的议案中，大多数提案内容不属于《公司
法》及公司章程规定的股东大会职权范围，例如“关于公司建立健全员工恋爱审
批制度的议案”等；部分提案内容属于强加股东义务，违反公司章程的规定，例
如“关于第一大股东每年捐赠上市公司不少于 100 亿元现金的议案”等；部分议案
内容前后矛盾，例如“关于公司全体员工降薪 300 元的议案”和“关于公司全体员
工加薪 50 元的议案”等。
公司董事会上述提案内容不符合《上市公司股东大会规则》（证监会【2016】
22 号）第十三条的规定，公司董事董文亮、温利华、刘光如、李占国负有主要
责任，按照《上市股东大会规则》第四十九条的规定，现责令公司上述董事在
2017 年 1 月 13 日前予以改正，重新召开董事会会议依法审议召开 2017 年第一
次临时股东大会相关事宜，并依法履行相关信息披露义务，公司上述董事应当在
2017 年 1 月 16 日前就改正情况向我局提交书面报告，我局将组织检查验收。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国
证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内
向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执
行。
公司董事会在收到上述《决定书》后高度重视，将积极组织相关人员按照相
关监管部门要求在规定时间内提交整改报告，进一步规范公司治理，提高内控水
平，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险，理性投
资。
特此公告
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月十日
