广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2017
年 1 月 9 日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议通知于 2017 年 1
月 4 日以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，委托出席董事 2 人（董
事胡煜鐄先生、何刚先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事长黄东海先生、
董事陈瑞有先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资建设南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程的议案》
同意投资建设南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程，投资概算为 16.59 亿元。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司
关于投资建设南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程的公告》（临 2017-002）
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
同意更换会计师事务所，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务报表审计机构，审计服务费用为 75 万元，包含差旅费、相关税费及快递费等所有费用。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告》（临 2017-003）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，审
计服务费用为 30 万元，包含差旅费、相关税费及快递费等所有费用。同意将该议案提交公
司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于变更公司类型的议案》
同意将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限
公司（上市）”，具体变更情况以获得工商审批结果为准。同意将该议案提交公司股东大
会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司
关于变更公司类型的公告》（临 2017-004）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于召开公司 2017 年第 1 次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017 年 1 月 25 日在广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议
室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年第 1 次临时股东大会，审议《关于更换
会计师事务所的议案》、《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》和《关于变更公
司类型的议案》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2017 年 1 月 10 日
