股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2017-001
四川成飞集成科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 1 月 7 日以电子邮件、书面送达
方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2017 年 1 月 9 日以通讯
方式召开。
3.会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4.会议的主持人：本次董事会会议由董事长主持。
5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，并同意提交股东
大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。本议案需提交股东
大会审议。
由于原非独立董事候选人许培辉、周焕明、倪永锋因工作变动退出选举，同时公司
董事会于近期收到控股股东中国航空工业集团公司（目前持有公司 177,178,702 股股份，
占总股本的 51.33%，以下简称“中航工业”）提交的关于提名公司第六届董事会董事候选
人、第六届监事会非职工代表监事候选人的提案，提议王栋梁、黄绍浒、胡创界作为公
司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。王栋
梁、黄绍浒、胡创界的简历见附件。
其中，黄绍浒于 2016 年 3 月辞去公司董事职务，具体请见 2016 年 3 月 22 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》。黄绍浒辞去公司董事
共3页 第1页
职务后，继续在公司工作，并于 2016 年 8 月被公司董事会聘任为副总经理，同时兼任集
成事业部总经理职务；本次推荐黄绍浒为公司董事候选人，是为了进一步提高决策效率
和公司发展需要。黄绍浒离任后至本公告日未曾买卖成飞集成股票。
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会第二十
八次会议审议，认为中航工业具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东
大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，同意提名王栋梁、黄绍浒、胡创界为第六届董事会非独立董事候选人，并提交公
司 2017 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体请见同日刊登于公司信息披露指定网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十八
次会议相关事项的独立意见》。
2．审议通过了《关于延期召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
鉴于公司原董事候选人许培辉、周焕明、倪永锋及原非职工代表监事候选人顾荣芳
因工作变动退出选举，且经公司控股股东中航工业提名，增加王栋梁、黄绍浒、胡创界
作为公司第六届董事会董事候选人，增加葛森作为公司第六届监事会非职工代表监事候
选人，公司相应取消原已提交 2017 年第一次临时股东大会的议案一《关于选举公司第六
届董事会董事的议案》中许培辉、周焕明、倪永锋作为第六届董事会董事候选人的提名
及议案二《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》中顾荣芳作为第六届监事会
非职工代表监事候选人的提名，并将控股股东提议候选人相应增加到原已提交 2017 年第
一次临时股东大会的议案一和议案二中。同时，公司董事会决定将 2017 年第一次临时股
东大会的会议时间由 2017 年 1 月 13 日延期至 2017 年 1 月 18 日，股权登记日不变，仍
为 2017 年 1 月 9 日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2017 年 1 月 10 日
共3页 第2页
附件一：
董事候选人王栋梁、黄绍浒、胡创界简历
王栋梁先生，公司拟任董事，1970年10月出生，本科学历，高级工程师。历任洛轴
集团技术中心产品设计及工艺员，洛阳高新区管委会项目管理员，凯迈（洛阳）测控公
司经管部副部长，天空能源（洛阳）公司副总经理，中航锂电（洛阳）有限公司副总经
理、常务副总经理、总经理；现任公司副总经理，兼任中航锂电（洛阳）有限公司总经
理、董事，中航锂电（北京）有限公司董事长、中航锂电技术研究院有限公司董事、中
航锂电（江苏）有限公司董事、上海泛能新材料科技有限公司董事、洛阳兴航新能源技
术服务有限公司董事、沧州明珠锂电隔膜有限公司董事。截至决议公告日，王栋梁先生
未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
黄绍浒先生，公司拟任董事，1974 年 7 月出生，硕士研究生学历，经济师。历任成
都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副
部长、副总经理、总经理；现任公司副总经理，兼任集成事业部总经理、安徽成飞集成
瑞鹄汽车模具有限公司董事长、四川成飞集成汽车模具有限公司董事长、四川集成天元
模具制造有限公司执行董事。截至决议公告日，黄绍浒先生未持有本公司股份，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡创界先生，公司拟任董事，1964年9月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程
师。历任上海航空电器厂技术员、车间副主任、党支部书记、副总工程师、副厂长、纪
委书记、厂长、党委书记，上海航空电器有限公司董事长、总经理、党委书记，中航工
业上电及中航工业万里董事长、总经理、党委书记，中航工业资产总经理、董事长、分
党组书记。现任中国航空工业集团公司特级专务，兼任中航资本监事会主席。中航工业
集团为本公司控股股东，胡创界先生为本公司关联董事。截止决议公告日，胡创界先生
未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
共3页 第3页
