神开股份：第三届董事会第十三次会议决议公告

上海神开石油化工装备股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告
                    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
             确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会
第十三次会议通知于 2016 年 12 月 20 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，
会议于 2017 年 1 月 9 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现场
会议形式召开。会议应出席董事 9 名，到会出席董事 8 名（董事方晓耀因事无法
参加本次董事会，委托董事黄家骝出席），公司监事会成员及高管人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长李芳英女士召集和主持，经过认真审议，全体董事以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议
案》。
    上述议案公告全文详见 2017 年 1 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                           上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                   2017年1月9日