河南科迪乳业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会；
（二）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（三）会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2017 年 1 月 9 日（星期一）上午 09:00
（2） 网络投票时间：2017 年 1 月 8 日至 2017 年 1 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017 年 1 月 9 日上午
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017 年 1 月 8 日下午 15:00
至 2017 年 1 月 9 日下午 15:00 的任意时间。
（四）会议召开地点：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道 18 号河南
科迪乳业股份有限公司会议室；
（五）会议主持人：董事长张清海先生；
（六）会议通知：公司于 2016 年 12 月 24 日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《河南科迪乳业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通
知》；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计 12 人，代表股份 333,826,147 股，占公司有表
决权股份总数 57.9312 %，中小投资者 4 人，代表股份 3,214,213 股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东 9 人，代表股份 333,815,447 股，占公司有表决权
股份总数 57.9293%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 10,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0019%。
会议由公司董事长张清海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了
会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吕丹丹出席本次股东大会，对本次股
东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
《关于更换公司董事的议案》
同意 333,815,447 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9968 %；
反对 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,203,513 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6671%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3329%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师担任了本次股东大会的见证律师
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性
文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
（一）河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017 年 1 月 9 日
