证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2017-002
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日召开
了第三届董事会2017年第一次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事
长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2017年1月4日通过专人或电子邮件等
方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司及控股子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度及担保的
议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及控股子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》
(公告编号：2017-003)。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
2、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-004)。
独立董事对本议案发表了《独立董事对公司使用闲置自有资金进行现金管理
发表的独立意见》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司监事会对本议案发表了监事会审核意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
中德证券有限责任公司出具了《关于天顺风能（苏州）股份有限公司使用自
有闲置 资 金 进 行 现 金 管 理 的 核 查 意 见 》 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
3、《关于提请召开股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，公司第三届董事会 2017 年第
一次临时会议审议的议案涉及股东大会职权，同意公司适时召开股东大会。
召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2017 年 1 月 10 日
