中铁二局股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事
长王广钟先生、副董事长邓元发先生、董事刘剑斌先生、董事郑兴平先生、独
立董事黄庆先生、独立董事金盛华先生、独立董事补永赋先生、独立董事陈华
先生提交的书面辞职报告。
1、因公司重大资产重组，王广钟先生申请辞去公司董事长、董事及董事
会专门委员会委员职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务。
2、因公司重大资产重组，邓元发先生申请辞去公司副董事长、董事及董
事会专门委员会委员职务。
3、因公司重大资产重组，刘剑斌先生申请辞去公司董事职务。
4、因公司重大资产重组，郑兴平先生申请辞去公司董事及董事会专门委
员会委员职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务。
5、因公司重大资产重组，黄庆先生申请辞去公司独立董事及董事会专门
委员会委员职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务。
6、因公司重大资产重组，金盛华先生申请辞去公司独立董事及董事会专
门委员会委员职务，公司拟聘任其为公司第七届董事会独立董事。
7、因公司重大资产重组，补永赋先生申请辞去公司独立董事及董事会专
门委员会委员职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务。
8、因公司重大资产重组，陈华先生申请辞去公司独立董事及董事会专门
委员会委员职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王广钟先生、邓元发先生、刘
剑斌先生、郑兴平先生辞职导致董事会成员低于法定人数，为了确保董事会的
正常运作，本届董事会的现任非独立董事在股东大会选举产生新任非独立董事
前，将继续履行董事职责，直至新任董事产生之日，方为任期届满。
公司董事会于2015年11月20日收到独立董事王新先生的辞职报告，王新先
生因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，详见
公司于2015年11月24日发布的《中铁二局股份有限公司关于独立董事辞职的公
告》（编号：临2015-073）。因公司尚未召开股东大会选举产生新任独立董事填
补其空缺，王新先生按法律、法规等相关规定继续履行其独立董事及董事会专
门委员会职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》的相关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第六届董事会的现任独
立董事在股东大会选出产生新任独立董事前，将继续履行独立董事职责，直至
新任独立董事产生之日，方为任期届满。
公司监事会收到公司监事张文杰先生、管育新先生、向勇先生提交的书面
辞职报告。因公司重大资产重组，申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任
上市公司任何职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于以上监事
辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为了确保监事会的正常运作，张文杰
先生、管育新先生、向勇先生在公司改选出的监事就任前，将继续履行监事职
责，直至新任监事产生之日，方为任期届满。
公司认为，王广钟先生、邓元发先生、刘剑斌先生、郑兴平先生、黄庆先
生、金盛华先生、补永赋先生、陈华先生、王新先生，张文杰先生、管育新先
生、向勇先生在担任董事、独立董事、监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司
规范运作发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间作出的贡献给予高度评
价，并表示衷心的感谢！
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一七年一月七日
