中铁二局第六届监事会2017年第一次会议决议公告

中铁二局股份有限公司
      第六届监事会 2017 年第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2017年第一次
会议（以下简称“本次会议”）于2017年1月6日在四川省成都市中铁二局大厦8
楼视频会议室召开，会议通知已于2016年12月29日以电子邮件方式发出。会议
由监事会主席张文杰先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于监事会换届选举的预案》
    鉴于公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称
“本次交易”），公司主营业务、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应
本次交易完成后公司经营发展的需要、维护公司及全体股东利益，公司第六届
监事会提名刘恩国先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
    本预案尚需提交公司股东大会议以累积投票表决方式进行审议，上述监事
候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共
同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    为确保公司的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、法规
及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行其监事职务。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本预案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的预案》
    同意公司对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》
详见附件。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本预案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的预案》
    鉴于公司实施本次交易，公司持有中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团
有限公司、中铁科工集团有限公司、中铁装备集团有限公司100%股权，公司的
持续性关联交易将发生重大变更，预计2017年公司及子公司与中国中铁股份有
限公司（以下简称“中国中铁”）及其控制的其他企业、中国铁路工程总公司
及其控制的其他企业（除中国中铁）、公司直接和间接控股股东的董监高控制
或担任董事、高级管理人员的公司及中铁财务有限责任公司发生的日常关联交
易总额不超过958,200万元人民币，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中铁二局股份有限公司关于公司2017
年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2017-007）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会2017年第一次会议决议。
特此公告。
                                        中铁二局股份有限公司监事会
                                            二○一七年一月七日
                        刘恩国先生简历
    刘恩国先生，56岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授级
高级工程师，现任中铁山桥集团有限公司董事长、党委副书记。刘恩国先生于
1982年加入山海关桥梁厂，2001年5月至2008年1月中铁山桥集团有限公司副总
经理（教授级高级工程师），2008年1月至2015年1月任中铁山桥集团有限公司
总经理、董事、党委委员，2015年1月起任中铁山桥集团有限公司董事长、党
委副书记。截至决议公告日，刘恩国先生未持有本公司股份，与本公司实际控
制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。