太平洋证券股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告

太平洋证券股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    太平洋证券股份有限公司第一届董事会第五次会议于2008年3月11日以通讯形式召开。本届董事会共有9名董事，实际表决人数9名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《太平洋证券股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。会议审议并通过以下议案：
    一、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
    按照公司办理公司性质变更登记后云南省工商行政管理局颁发的营业执照，将《公司章程》第一章第二条中公司营业执照号由原 "5300001013942" 修改为"530000000004569"。
    同意将《公司章程》第六章第一百五十四条第一款内容："公司设总经理1名，副总经理2-4名，由董事会聘任或解聘"，修改为："公司设总经理1名，副总经理4-6名，由董事会聘任或解聘。"
    二、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
    三、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》
    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
    四、《关于制定公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
    五、《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
    六、《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》
    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
    七、《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
    八、《关于制定公司〈内幕信息保密制度〉的议案》
    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
    九、《关于召集2008年度第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
    公司2008年度第一次临时股东大会将于2008年3月27日在云南召开，具体事项请见本公司2008年度第一次临时股东大会通知。
    会议决定将上述第一项、第六项议案提交2008年度第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    太平洋证券股份有限公司董事会
    二○○八年三月十一日