中新科技集团股份有限公司
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第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2016 年 12 月 30 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2017 年 1
月 6 日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事
会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
2017年1月5日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资
金全部归还至募集资金专用账户。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，监
事会同意公司继续使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会批准之日起不超过12个月。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，监事会同意公司使用最高额
度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期
限自董事会批准之日起不超过12个月，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动
使用。
中新科技集团股份有限公司
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于使用部分
闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司监事会
二〇一七年一月七日
