福建众和股份有限公司关于召开2007年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年2月23日分别在《证券时报》以及公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站(http://www.cninfo.com)上刊登了《福建众和股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议召开时间：2008年3月14日（星期五）上午9：30
网络投票时间：2008年3月13日-2008年3月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年3月13日15：00至2008年3月14日15：00期间的任何时间。
3、现场会议地点：厦门市环岛路黄厝98号亚洲海湾大酒店
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2008年3月10日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
（1）截至2008年3月10日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《福建众和股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《福建众和股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《福建众和股份有限公司2007年度报告及其摘要》；
4、审议《福建众和股份有限公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《福建众和股份有限公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《福建众和股份有限公司关于续聘2008年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《福建众和股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》；
8、审议《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请2008年综合授信额度的议案》；
9、审议《福建众和股份有限公司关于与莆田市华纶鞋业有限公司互相提供担保的议案》
10、审议《关于福建众和股份有限公司符合申请向不特定对象公开发行股份条件的议案》；
11、审议《关于福建众和股份有限公司2008年向不特定对象公开发行股份方案的议案》；
11.01、本次发行股票的种类和面值
11.02、发行数量
11.03、发行方式和发行对象
11.04、发行价格
11.05、募集资金用途
11.06、决议的有效期
12、审议《关于福建众和股份有限公司2008年向不特定对象公开发行股份募集资金投资项目可行性的议案》；
13、审议《福建众和股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
14、审议《福建众和股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股份工作相关事宜的议案》；
15、审议《关于福建众和股份有限公司本次公开发行股份前滚存利润分配政策的议案》；
16、审议《福建众和股份有限公司章程修正案》；
17、审议《福建众和股份有限公司关于修订〈福建众和股份有限公司独立董事制度〉的议案》；
18、审议《福建众和股份有限公司关于全面修订〈福建众和股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；
19、审议《福建众和股份有限公司关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
19.01、关于选举公司第三届董事会董事的议案之许金和
19.02、关于选举公司第三届董事会董事的议案之许木林
19.03、关于选举公司第三届董事会董事的议案之许建成
19.04、关于选举公司第三届董事会董事的议案之陈瑞莺
19.05、关于选举公司第三届董事会董事的议案之钟志刚
19.06、关于选举公司第三届董事会董事的议案之林峰国
19.07、关于选举公司第三届董事会董事的议案之阮荣祥
19.08、关于选举公司第三届董事会董事的议案之陈永志
19.09、关于选举公司第三届董事会董事的议案之屈文洲
20、审议《福建众和股份有限公司关于选举公司第三届监事会监事的议案》（适用累积投票制进行表决）
20.01、关于选举公司第三届监事会监事的议案之唐荔城
20.02、关于选举公司第三届监事会监事的议案之徐文玉
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2008年3月12日（星期三），上午8：30至12：00，下午14：00至17：00
2、登记地点：厦门市湖光路66-67号鑫诚大厦5楼会议室
联系人：林峰国、张维强 联系电话：0592-5054995
传真：0592-5378520 邮政编码：361004
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2008年3月12日上午8：30至12：00，下午14：00至17：00持股东帐户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到登记地点登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2008年3月12日17：00前到达本公司为 准）
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统的投票程序如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362070 众和投票 买入 对应申报价格
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令；
B、输入证券代码362070；
C、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，总议案对应申报价格100元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后尚须对议案18、议案19的每一项逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 100元
1 福建众和股份有限公司2007年度董事会工作报告 1元
2 福建众和股份有限公司2007年度监事会工作报告 2元
3 福建众和股份有限公司2007年度报告及其摘要 3元
4 福建众和股份有限公司2006年度财务决算报告 4元
5 福建众和股份有限公司2007年度利润分配及资本公积转 5元
增股本预案
6 福建众和股份有限公司关于续聘2008年度审计机构并决 6元
定其报酬的议案
7 福建众和股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬 7元
制度的议案
8 福建众和股份有限公司关于向有关商业银行申请2008年 8元
综合授信额度的议案
9 福建众和股份有限公司关于与莆田市华纶鞋业有限公司 9元
互相提供担保的议案
10 关于福建众和股份
