陕西兴化化学股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称下称“公司”）第六届董事会第二十四次会
议通知及会议资料于 2016 年 12 月 27 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位董事、
监事及高管人员。本次会议于 2017 年 1 月 6 日在公司第三会议室召开。会议应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司
董事长的议案》；
选举陈团柱先生（简历附后）为公司董事长，任期至第六届董事会届满。
2、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》；
聘任王颖先生（简历附后）为公司总经理，任期至第六届董事会届满。独立董事就
该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立
董事关于六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
3、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整公司
董事会专门委员会的议案》；
调整后专门委员会成员如下：
战略委员会
主任：陈团柱 委员：王颖、赵剑博、席永生、淡勇
提名委员会
主任：杨为乔 委员：淡勇、徐秉惠、陈团柱、赵剑博
薪酬与考核委员会
主任：淡勇 委员：徐秉惠、杨为乔、陈团柱、赵剑博
审计委员会
主任：徐秉惠 委员：淡勇、杨为乔、陈团柱、王颖
4、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司机构
设置调整的议案》；
5、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于改聘公司
2016 年度审计机构的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司 2016 年
度审计机构的公告》（公告编号：2017－004），独立董事就该议案发表了独立意见，
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于六届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见》。
6、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修改<公司
章程>的议案》；
《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修改公司<
内部审计制度>的议案》；
修改后的公司《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
8、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司
审计部部长的议案》；
聘任张朝辉先生（简历附后）为公司审计部部长，并全面负责公司审计部工作。
9、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于推荐胡明
松先生为陕西延长石油兴化化工有限公司总会计师人选的议案》；
10、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司
2017 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2017 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2017－005）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.公司第六届董事会第二十四次会议议案。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2017 年 1 月 7 日
陕西兴化化学股份有限公司
人员简历
陈团柱，男，汉族，陕西武功人，1959 年 3 月出生，1997 年 6 月加入中国共产党，
1982 年 7 月于延安大学化学专业毕业，同年参加工作，大学本科学历，高级工程师职称。
历任西北第二合成药厂教师、兴平化肥厂调度员、生产处副处长、副厂长、兴化股份副
总经理、董事长，兴化集团董事、副总经理、兴化集团党委副书记，现任兴化集团党委
书记、董事长，兴化股份董事长，兴化化工董事长，兴福肥业董事长，咸阳市人大代表。
陈团柱先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被
深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，也未被列入中华人民共和国最高人民
法院网“失信被执行人名单”。
王颖，男，汉族，1962 年 11 月出生，陕西蓝田人，2004 年 12 月加入中国共产党，
1985 年 8 月于西北大学化学工程系化学工程专业毕业，同年参加工作，大学本科学历，
高级工程师职称。历任兴化集团生产部调度员、调度长、副部长、总调度长、部长，兴
化化工总经理，兴化股份副总经理、董事长。现任兴化集团党委委员、董事，兴化股份
董事、总经理，兴平市政协委员。
王颖先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被深
圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，也未被列入中华人民共和国最高人民法
院网“失信被执行人名单”。
张朝辉，男，汉族，1971 年 2 月出生，大学本科学历，高级会计师，历任兴化集团
财务处会计、纪委纪检监察员、审计处副处长，兴化股份审计部副部长。现任兴化股份
审计部部长。
张朝辉先生不在持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在控股股东单
位任职，其未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
