昌红科技：关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

深圳市昌红科技股份有限公司
      关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监
事会于 2017 年 1 月 14 日任期届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届
监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司决定第四届董事会和监事会延期换
届选举，公司第三届董事会、第三届监事会、第三届董事会专业委员会全体成员
及公司高级管理人员的任期相应顺延。
    公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。在
换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员、第三届监
事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职
责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
    特此公告。
                                         深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                                二 O 一七年一月六日