江苏中旗作物保护股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的
规定，经江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议审议通过，决定于 2017 年 1 月 23 日（星期一）召开公司 2017 年第一次临
时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
2、 召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2017 年 1 月 23 日下午 14:30；
(2)网络投票时间：2017 年 1 月 22 日-1 月 23 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 1 月 23 日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为: 2017 年 1 月 22 日 15:00—1 月 23 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.c
om.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
6、 会议出席对象：
(1)截至 2017 年 1 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本
次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是
公司股东。
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：
江苏省南京玄武区苏园路 6 号江苏软件园 2 幢 1 楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司类型的议案》
3、《关于启用〈公司章程(草案)〉作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订〈募集资金管理制度>的议案》
7、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8、《关于向银行申请固定资产专项贷款授信额度的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议并且通过，具体内容详见
2017 年 1 月 5 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或
信函须在 2017年1月17日17:00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上请注明
“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：江苏南京化学工业园区长丰河路309号，江苏中旗作物保护股份有
限公司 证券事务部；邮编：210047。
2、现场登记时间：2017 年 1 月 17 日（星期二：8:30-11:30、13:00-17:00)
3、现场登记地点：江苏省南京玄武区苏园路 6 号江苏软件园 2 幢 1 楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件三。
五、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：丁阳
联系电话：025-58375015
联系传真：025-58375450 (传真函上请注明“股东大会”字样）
联系邮箱：info@flagchem.com
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
3、 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场
办理登记手续。
4、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
六、备查文件
《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体流程
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 5 日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗
作物保护股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为
行使表决权。
表决意见
序号 表决内容
同意 反对 弃权
1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于变更公司类型的议案》
3 《关于启用〈公司章程(草案)〉作为正式章程
并办理工商变更登记的议案》
4 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订〈募集资金管理制度>的议案》
7 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的
议案》
8 《关于向银行申请固定资产专项贷款授信额
度的议案》
如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反
对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。
委托人签名/盖章： 受托人签名：
委托人身份证号码/注册登记号： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件二：
江苏中旗作物保护股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代
号码/ 法人股东
表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365575
2、投票简称：中旗投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100.00
议案1 《关于变更公司注册资本的议案》 1.00
议案2 《关于变更公司类型的议案》 2.00
《关于启用〈公司章程(草案)〉作为正式章程并办理工
议案3 3.00
商变更登记的议案》
议案4 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 4.00
议案5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 5.00
议案6 《关于修订〈募集资金管理制度>的议案》 6.00
议案7 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 7.00
议案8 《关于向银行申请固定资产专项贷款授信额度的议案》 8.00
总议案对应的议案编码为 100.00，议案 1 的编码为 1.00，议案 2 的议案编码
为 2.00，议案 3 的议案编码为 3.00，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，1股代表同意，2股代表
反对，3股代表弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 1 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月22日下午 3：00，结束时间为2017
年1月23日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
