西安饮食股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会
议通知于二〇一六年十二月二十三日以电话、电子邮件、书面送达方式通
知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会第三次会议于二〇一七年一月五日在公司六楼会
议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符
合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
审议通过了《关于拟签署<餐饮原辅材料采购合同>的议案》。
为了规范公司所属分（子）公司餐饮原辅材料采购渠道，从源头上保
障食品卫生安全，同时充分发挥集中采购价格优势，以降低原辅材料采购
成本，公司所属分（子）公司拟集中采购餐饮原辅材料。现根据《食品安
全法》、《食品安全法实施条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管
理的特别规定》和《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》的要求，本着
平等协商原则，公司拟与陕西米禾供应链管理股份有限公司（以下简称“米
禾公司”）就公司所属分（子）公司向米禾公司集中采购餐饮原辅材料相
关事宜签署《餐饮原辅材料采购合同》。
公司所属分（子）公司拟集中采购的原辅材料共分十三大类，包括：
粮食类、食用油类、肉类、家禽类、下水类、海河鲜类、蛋类、罐头类、
调味品类、海味、干其它、鲜其它、蔬果类。预计 2017 年度公司所属各
分（子）公司拟集中采购原辅材料金额约 8,300 万元。最终以当年实际采
购金额为准。
本次交易的交易对方为米禾公司。米禾公司成立于 2015 年，是一家
集食材批发、加工、分拣、冷链仓储、分装、配送、物流服务、电商交易
平台、连锁超市、食材供应链产业配套于一体的公司。本次交易事项不构
成公司的关联交易。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网上刊登的《关于拟签署<餐饮原辅材料采购合同>的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议
2、交易对方相关资料
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一七年一月五日
