上海润欣科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2016 年 12 月 23 日以
专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于 2017 年 1 月 4 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的
方式投票表决。
3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。
4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董
事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》
为防范国际贸易和投资业务中的汇率风险，进一步规范和引导上海润欣科技
股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，公司根据《公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情
况，制定了《外汇套期保值管理制度》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少
汇兑损失、控制经营风险，在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司
根据资产规模及业务需求情况，拟于本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展
累计金额不超过等值人民币 1.3 亿元的外汇套期保值业务。同时，授权公司总经
理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。独立董事
发表独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编
号：2017-001）、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十四次
会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2017年1月5日
