上海润欣科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《公司章程》
等有关规定，我们作为上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
现就公司第二届董事会第十四次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意
见：
公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业
务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率
风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小
股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强
内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规
程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们
一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
（以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见之签字页）
孙大建(签字)：
乐振武 (签字)：
秦扬文 (签字)：
2017 年 1 月 4 日
