江苏鹿港文化股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会
议通知于 2016 年 12 月 30 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2017 年 1 月 5
日上午在公司会议室召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，会议由董
事长钱文龙主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共
和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下
议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，
公司决定暂时使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，此次借用资金不改变募集资金用途，不影响
募集资金投资计划的正常进行。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2017-001）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于辞去曹文虎副总经理职务的议案》
公司副总经理曹文虎因工作变动原因，辞去副总经理职务。公司董事会对曹
文虎先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
曹文虎先生辞职后继续留任在公司从事其他工作。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
高管辞职及聘任新任高管的公告》（公告编号：2017-002）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任倪志刚先生为公司副总经理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
高管辞职及聘任新任高管的公告》（公告编号：2017-002）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2017 年 1 月 5 日
