福建福晶科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 1 月 4 日 14:30
（2）网络投票时间：
1)互联网投票：2017-01-03 15:00:00 至 2017-01-04 15:00:00
2)交易系统投票：2017-01-04 至 2017-01-04 股市交易时段
2、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F
区 9 号楼 B 楼七层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长陈辉先生
6、股权登记日：2016 年 12 月 28 日
7、本次股东大会通知于 2016 年 12 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
117,233,100 股，占上市公司总股份的 27.4229％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 117,232,400 股，占上市公司总
股份的 27.4228％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 700 股，占上市公司总
股份的 0.0002％。
2、中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票
的股东 2 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份的 0.0002％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份的
0.0002％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
议案名称：《关于补选独立董事的议案》；
总表决情况：同意 117,233,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，李文先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期至第四
届董事会届满，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一；颜永明先生不再担任公司独立董事及其他
任何职务。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资
格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和
表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。《法
律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月四日
