武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三十三次临时
会议通知于 2016 年 12 月 26 日以传真、电子邮件、书面送达等方式
发出。会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议由董事长刘
丹军先生主持，应到董事 8 名（暂缺一名独立董事），实到董事 8 名。
本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事
规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易并撤回申报文件的议案》；
同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项，以及公司与交易各方签订的《发行股份及支付现金购
买资产协议》及其补充协议《盈利预测补偿协议》及其补充协议、《股
份认购合同》等相关协议，并向中国证监会申请撤回申报文件。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事郑文舫、王鸣回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
独立董事就上述事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务
顾问对上述事项出具了核查意见。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易并撤回相关申请文件的公告》。
二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申
报文件相关事宜的议案》；
同意提请公司股东大会授权董事会办理终止发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事
宜，包括但不限于：
1、授权董事会办理与终止本次重大资产重组有关的一切事宜，
并批准和签订与终止本次重大资产重组有关的一切合同或协议、法律
文书或文件；
2、授权董事会办理向中国证监会申请撤回本次重大资产重组申
报文件的一切事宜，并批准和签订相应的法律文书或文件；
3、授权董事会办理终止本次重大资产重组所需的其他必要事宜，
并批准和签订相应的法律文书或文件，但有关法律、法规及规范性文
件和公司章程明确规定需由股东大会行使的权利除外。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于适时召开股东大会的议案》。
同意公司召开股东大会，审议《关于公司终止发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申报文件的议案》和
《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜
的议案》。因股东大会召开时间尚未确定，公司董事会将依照相关规
定，适时发出股东大会通知。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 1 月 4 日
