金堆城钼业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 1 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88
号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,424,041,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.1267
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长程方方先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事田照峰先生、赵志国先生、欧世秦先生
和独立董事刘刚先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席申占鑫先生、监事张晓东先生因
工作原因未能出席本次会议；
3、公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司长期流动资金贷款提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,424,027,723 99.9994 13,700 0.0006 0 0.0000
2、 议案名称：关于为华钼有限公司境外融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,423,841,023 99.9917 200,400 0.0083 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度技改技措和设备
更新投资计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,423,846,723 99.9919 194,700 0.0081 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议案
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%）
关 于为 金堆城 钼
业 汝阳 有限责 任
1 公 司长 期流动 资 30,536,755 99.9551 13,700 0.0449 0 0.0000
金 贷款 提供担 保
的议案
关 于为 华钼有 限
2 公 司境 外融资 提 30,350,055 99.3440 200,400 0.6560 0 0.0000
供担保的议案
关于审议《金堆城
钼 业股 份有限 公
3 司 2017 年度技改 30,355,755 99.3626 194,700 0.6374 0 0.0000
技 措和 设备更 新
投资计划》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨 党玉霞
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及
公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金堆城钼业股份有限公司
2017 年 1 月 4 日
